Phạm Thị Mai Phương (Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Mega tại Hà Nội) đã dựa vào một dự án có thật đang được triển khai tại Đà Nẵng để “vẽ” ra một dự án tương tự để lừa đảo các nhà đầu tư. Đồng thời, sau khi bị bắt giam, một loạt hành vi lừa đảo dự án khác của “nữ quái” đã bị tố giác với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 40 tỉ đồng…
Một trong những nạn nhân là bà Nguyễn Thị Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, bà bị clừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 21 tỉ đồng. Bà và Phương quen biết nhau từ trước, đến đầu tháng 3/2012, bà được Phương mời đến Văn phòng Công ty Mega tại Hà Nội (thuê trụ sở tại tòa nhà số 1 Đào Duy Anh) để mời đầu tư dự án.
Với tư cách là Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Mega, đối tượng này đã thông tin công ty đang là chủ đầu tư dự án Hưng Gia tại TP Đà Nẵng và Phương hiện đang có một số đối tác Việt kiều có nhu cầu mua đất tại dự án này, vì thế nếu đầu tư sẽ có lãi 250 triệu đồng/căn. Theo đó, Phương mời bà Xuân cùng đầu tư song để bà Xuân đứng tên với lý do cô ta là người "nội bộ".
Một phương thức đầu tư nhanh gọn đã được tiến hành ngay sau đó. Bà Xuân nộp tiền đặt cọc tương đương 30% giá trị căn hộ và sau 45 ngày sẽ được ký hợp đồng góp vốn với công ty. Phương sẽ làm nhiệm vụ giúp bà Xuân chuyển nhượng cho các khách hàng Việt kiều và hai bên cùng nhau chia lãi.
Bà Xuân đã đồng ý bởi đã từng làm ăn với Phương trước đó và rất tin tưởng cô ta. Bà Xuân đã đến Văn phòng Công ty Mega tại Hà Nội nộp tổng số tiền đặt cọc hơn 21,3 tỉ đồng từ tháng 3 đến tháng 6/2012, để mua 14 lô đất. Trong quá trình giao dịch, Phương đã sử dụng phiếu thu tiền có đóng dấu Văn phòng Công ty Mega tại Hà Nội để thu tiền. Mặt khác, Phương còn hướng dẫn bà Xuân nhờ một số người nhà đứng tên nộp tiền bởi theo cô, nếu một mình bà Xuân đứng tên thì khách hàng nghĩ có đầu cơ nên sẽ khó bán sản phẩm.
Đến tháng 8/2012 phía công ty sẽ ký hợp đồng góp vốn với bà Xuân, theo cam kết của Phương. Vậy nhưng, khi đến thời hạn mà không thấy có hợp đồng nên bà Xuân đến gặp Phương đề nghị nếu không hoàn tất được thủ tục thì trả lại tiền. Nhưng Phương lấy lý do công ty đang bị thanh tra về thuế tại dự án, tài khoản bị phong tỏa nên không rút tiền ra trả được. Về sau, Phương tìm cách né tránh rồi bỏ trốn luôn.
Dựa theo đơn trình báo và tài liệu do bà Xuân đưa ra, Cơ quan Công an đã làm rõ Công ty Mega (trụ sở tại quận 1, Tp.HCM) là chủ đầu tư dự án. Công ty có mở văn phòng đại diện tại Hà Nội để giao dịch vào năm 2011, tiếp thị bán các lô đất nền tại dự án này.
Phạm Thị Mai Phương được bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Mega tại Hà Nội vào đầu năm 2012 nhưng cuối năm 2012, doanh nghiệp này đã chấm dứt hoạt động của văn phòng. Hơ nữa, văn phòng đại diện chỉ có chức năng giao dịch tiếp thị bán sản phẩm chứ không có chức năng thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất. Người mua có nhu cầu mua sẽ trực tiếp ký hợp đồng và nộp tiền cho công ty.
Các đơn tố cáo hành vi lừa đảo dự án của Phạm Thị Mai Phương.
Từ tháng 3 đến tháng 6/2012, vì cần tiền để giải quyết việc các nhân, Phương đã lợi dụng vị trí Trưởng văn phòng đại diện của Mega tại Hà Nội, lập kế hoạch lừa đảo bà Nguyễn Thị Xuân. Đối tượng sử dụng hồ sơ và vị trí các lô đất tại dự án Habour Ville ReverSide Đà Nẵng của Công ty Mega, rồi vẽ thành dự án Hưng Gia để mời bà Xuân đầu tư theo kế hoạch "lướt ván" đầy hấp dẫn. Phương sử dụng mẫu hợp đồng đặt cọc của Công ty Mega và tự ý lấy chức danh Trưởng văn phòng đại diện để ký kết hợp đồng với bà Xuân khi bà Xuân nộp tiền, sử dụng vị trí và ký hiệu các lô đất trên sơ đồ và hồ sơ dự án Habour Ville ReverSide tại Đà Nẵng nhưng đổi tên thành dự án Hưng Gia.
Cùng đó, Phương yêu cầu 2 nhân viên kế toán và thủ quỹ của văn phòng lập phiếu thu khống theo mẫu phiếu thu của Công ty Mega với nội dung thể hiện việc thu tiền của bà Xuân. Phương ký tên và đóng dấu văn phòng đại diện trên phiếu thu rồi giao luôn bản chính cho bà Xuân khi bà đến nộp tiền. Vì mục đích chiếm đoạt tiền đặt cọc của bà Xuân nên Phương cũng không lưu giữ những phiếu thu này tại văn phòng.
Bên cạnh đó, Phương còn làm thêm một hợp đồng ba bên thể hiện việc bà Xuân chuyển nhượng lại lô đất đã đặt cọc cho một bên thứ ba với lãi suất 250 triệu đồng/lô, với việc Phương là Trưởng văn phòng đại diện chứng kiến. Vậy nhưng, trên thực tế thì bên thứ ba này là do Phương tự bịa ra để bà Xuân tin tưởng rằng kế hoạch đầu tư là có thật.
Sau khi thu hơn 21,3 tỉ đồng của bà Xuân, đối tượng không đầu tư vào dự án của Công ty Mega mà sử dụng chi tiêu cá nhân. Đến kỳ hạn ký hợp đồng góp vốn, để bà Xuân tin tưởng, Phương dùng chính tiền bà Xuân đã nộp rồi trích một phần nhỏ đưa lại cho bà Xuân nói dối là tiền lãi để tiếp tục dụ bà Xuân nộp tiền tiếp.
Đây là phiếu thu do Phương tạo dụng để tạo niềm tin, từ đó chiếm đoạt tiền
của bị hại.
Phương đã bỏ trốn sau khi bị Cơ quan điều tra khởi tố vụ án và khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Mai Phương. Phương đã đến Cơ quan Công an đầu thú vào cuối tháng 7/2015. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giam bị can đối với Phương để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo.
Cơ quan điều tra cho biết, ngay sau khi được tin Phạm Thị Mai Phương đã bị bắt giam đã có thêm nhiều người bị hại khác đến tố cáo hành vi lừa đảo dự án của đối tượng.
Ông Trịnh Xuân C (68 tuổi ở Ngô Quyền, Hải Phòng) cho hay, Phạm Thị Mai Phương có thuê nhà của vợ chồng ông tại đường Trần Bình Trọng (Lương Khánh Thiện, Hải Phòng) vào năm 2010 để mở sàn giao dịch BĐS Điền Gia. Sau đó, với danh nghĩa là giám đốc sàn giao dịch, Phương đã mời vợ chồng ông C đầu tư mua một lô đất tại dự án Thành Hiếu ở Bình Dương với giá gốc, phương thức đầu tư là chỉ cần góp vốn 50% và được thanh toán cả gốc và lãi sau 3 tháng.
Do biết Phương là giám đốc sàn giao dịch lại đang thuê nhà của mình nên vợ chồng ông C tin tưởng đi vay tiền ngân hàng nộp cho Phương. Sau khi chiếm đoạt của ông C trên 800 triệu đồng, cô ta đã bỏ lên Hà Nội. Không những thế, vợ chồng ông C còn bị Phương quịt hơn 60 triệu đồng tiền thuê nhà, do đó tổng cộng thiệt hại là 890 triệu đồng.
Quyết định truy nã Phạm Thị Mai Phương.
Phương lên Hà Nội thành lập Công ty TNHH Sàn giao dịch BĐS Phương Trang Hà Nội (thuê trụ sở tại phố Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng).
Cũng với tư cách là giám đốc sàn giao dịch, Phạm Thị Mai Phương đã dụ được một số nhà đầu tư đưa tiền cho cô ta để giúp đỡ mua đất tại dự án Phương Trang - Vịnh Đà Nẵng của Công ty BĐS Phương Trang với giá gốc, rồi cắt liên lạc. Những người bị hại đã trực tiếp vào Đà Nẵng tìm hiểu thì được chủ đầu tư là Công ty BĐS Phương Trang cho biết dự án Phương Trang là có thật nhưng các nền đất mà Phạm Thị Mai Phương đã ghi bán cho khách hàng thực tế chưa được mở bán. Tất cả hợp đồng góp vốn và phiếu thu do Phương tự dựng lên để lừa đảo.
Đối tượng không góp vốn hay đầu tư gì vào Công ty BĐS Phương Trang. Cơ quan điều tra cho biết, bước đầu có thêm 6 cá nhân tố cáo Phạm Thị Mai Phương lừa đảo dự án với số tiền chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo của người bị hại để lập hồ sơ và điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của Phạm Thị Mai Phương trong thời gian tới.
Vào ngày 13/10/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án Phạm Thị Mai Phương (SN 1979, ĐKHK ngõ Toàn Thắng, phường Thổ Quan, Đống Đa) ở CT1A chung cư Nam Đô, 609 Trương Định can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo đề nghị của cơ quan điều tra, những ai là bị hại của Phạm Thị Mai Phương, liên hệ cán bộ điều tra Ngô Xuân Bách, Đội 10 PC46 Công an Hà Nội để cung cấp thông tin. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0989961989.
(Công an Nhân dân Online)