Ngày 06/11 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ An Phương Thảo (sinh năm 1973, trú ở quận Tây Hồ) - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam. Đây là đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lệnh truy nã An Phương Thảo. (Nguồn ảnh: VOV).
Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam có trụ sở tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội; được cấp chứng nhận kinh doanh năm 2009 với ngành nghề kinh doanh bất động sản, tư vấn đầu tư và quản lý. Cuối năm 2009, Thảo mời bà L.P.A (trú ở quận Hoàn Kiếm) góp vốn đầu tư 2 dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) và dự án Contresxim Cầu Diễn (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội).
Để thuyết phục đối tác, An Phương Thảo cho hay, Công ty D&P đang hợp tác làm chủ đầu tư cùng Công ty bất động sản Thăng Long (Mỗ Lao, Hà Đông). Bà P.A sẽ được quyền mua đất dự án với giá ưu đãi nếu tham gia 2 dự án trên. Tính đến ngày 05/01/2010, Thảo đã ký giấy xác nhận nội dung bà P.A đã nộp tổng số tiền gần 19,9 tỷ đồng để mua 1.750m2 dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài và 1.750m2 dự án Contresxim Cầu Diễn.
Thế nhưng, đến năm 2013, 2 dự án vẫn chưa được triển khai. Bà P.A yêu cầu trả lại tiền, AN Phương Thảo mới hoàn lại 8,4 tỷ đồng bằng hình thức bán nhà tại một dự án mà trước đây Thảo từng cùng bà P.A hợp tác đầu tư. Bà P.A sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Thảo tới cơ quan Cơ quan điều tra.
Theo đó, Cơ quan Điều tra xác định hồ sơ khu đất của Công ty Contresxim-TM đến nay chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án. Dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài không khả thi, hiện UBND quận Cầu Giấy đã xây dựng vườn hoa công cộng trên khu đất này.
Đại diện Công ty Cổ phần bất động sản Thăng Long khẳng định rằng, do dự án chưa có đủ điều kiện để kinh doanh nên cá nhân người đại diện này và công ty không có thỏa thuận hoặc cam kết về việc sẽ bán căn hộ tại dự án Contresxim Cầu Diễn và chung cư Phạm Tuấn Tài với bà An Phương Thảo.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và truy nã An Phương Thảo về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
(TTXVN)