Vừa qua, cảnh sát Italy đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi lừa đảo được cho là đã lôi kéo trên 200 người tham gia đầu tư vào một khu nghỉ mát 8 sao ở Belize (một quốc gia ở Trung Mỹ) mà trên thực tế chưa bao giờ được xây dựng.
Italy vừa triệt phá một đường dây lừa đảo bất động sản "khủng". (Ảnh minh họa)
Được biết, chủ dự án lừa đảo nói trên là Domenico Giannini cùng đối tác Fabio La Rosa đã thành lập một công ty giả mạo mang tên Puerto Azul Holding Company, có trụ sở ở Bahamas.
Puerto Azul Holding Company tuyên bố đang xây dựng một khu nghỉ mát lớn “cực kỳ sang trọng” có tên "Puerto Azul" tại 2 hòn đảo nhiệt đới ngoài khơi bờ biển Belize. Thông qua một loạt sự kiện quảng cáo, công ty này đã quảng bá khu nghỉ mát giả mạo của mình với các nhà đầu tư. Đáng chú ý, trong đó có một sự kiện được tổ chức tại Liên hoan phim Cannes 2014.
Theo đó, với sự hỗ trợ của Oscar Generale - nhân vật nổi tiếng vốn cũng không hề mảy may nghi ngờ điều gì, công ty này đã tìm cách lừa gạt nhiều nghệ sỹ lớn như Kelly Preston, Andrea Bocelli và John Travolta tham gia tổ chức sự kiện quảng cáo tại Cannes, thậm chí còn mời ngôi sao Adrian Brody làm một trong những vị khách mời.
Puerto Azul Holding Company đã đăng tải sự kiện quảng cáo ở Cannes trên trang web của mình. Những ngôi sao điện ảnh nói trên không hề biết dự án "Puerto Azul" là một trò lừa đảo và trong thời gian qua họ đã hợp tác với các nhà chức trách trong quá trình điều tra vụ việc, các nhà điều tra cho hay.
Tuy đã thu được xấp xỉ 20 triệu euro (21 triệu USD) từ các nhà đầu tư nhưng công ty này thậm chí chưa bao giờ mua đất để triển khai dự án. Khoản tiền này đã được chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau ở Luxembourg và Belize, cuối cùng là vào các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ đứng tên Giannini.
Dự án Puerto Azul sẽ không bao giờ được khởi công bởi đất để triển khai dự án này được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các đạo luật môi trường, cảnh sát Italy cho biết.
Sau 1 năm điều tra, hiện cảnh sát Italy đã buộc tội Giannini, La Rosa và 5 đối tượng tình nghi khác phạm tội lừa đảo và rửa tiền.
Hiện tại, các quan chức thực thi pháp luật Italy đã tịch thu nhiều tài sản và bất động sản trị giá 18 triệu euro (19 triệu USD) từ các đối tượng này.
Giannini đã có ý định lừa gạt các nhà đầu tư cả tin, gồm những doanh nhân thành đạt đến người già về hưu. Cùng với đó, cảnh sát cũng phát hiện có một doanh nhân giàu có đã đầu tư 6,5 triệu euro (6,95 triệu USD) vào dự án của Giannini, điều đáng nói là, khoản tiền này lại là tiền kiếm được nhờ trốn thuế.
(Vietnam+)