Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03), hôm 22/10, cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc một công ty kinh doanh nhà tại TP.HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài, ngụ tại quận Bình Tân. Công ty này hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, môi giới... và có trụ sở tại số 633 Trần Văn Giàu, quận Bình Tân, TP.HCM.
Theo kết quả điều tra, hai khu đất mà Nguyễn Văn Tài nằm tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, có tổng diện tích gần 11.000m2. Trong đó, 1 khu đất do Tài đứng tên và khu còn lại được đứng tên bởi người khác. Cả 2 khu đất này đều được Tài thế chấp cho ngân hàng.
Khu đất chưa được cấp phép nhưng từ ngày 3/7/2020, Tài đã thuê người lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất, tiến hành quảng cáo và bán cho khách hàng. Được biết, tất cả các ô đất đều nằm trong quy hoạch cây xanh cách ly, đất cây xanh tập trung, đường dự phòng và thuộc ranh giới dự án đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) do Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư.
Trên danh nghĩa dự án được đầu tư bởi Công ty Năm Tài, người này đã ký hợp đồng chuyển nhượng 17 nền đất với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới trên 58 tỷ đồng cho ông NQT. Tiếp đến, Tài đã nhận 31 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.
Bên cạnh đó, để ông NQT tin tưởng và ký hợp đồng, chuyển tiền, Tài còn lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn song thực chất vẫn là hợp đồng chuyển nhượng nền đất với nội dung không có thật.
Hành vi của Nguyễn Văn Tài được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(Tạp chí Thanh Niên)